Сложности торговли нефтью

Руснефтегаз регулярно получает запросы от желающих закупить в больших количествах сырую нефть или нефтепродукты от тех, кто не понимает, как проводятся сделки в нефтяной отрасли. Например, часто предполагается, что покупка этих товаров может быть организована на основе деловых отношений, поскольку большинство других коммерческих сделок уже завершены. Однако в этой отрасли практически все продажи этих товаров в больших количествах осуществляются через товарные биржи, за исключением внебиржевых сделок между субъектами с давними и установившимися отношениями. Например, это может происходить между двумя международными торговыми компаниями или от нефтеперерабатывающего завода напрямую в аэропорт или морской порт, но в наше время такие контракты встречаются крайне редко. На самом деле, такие виды расчетов настолько редки, что Руснефтегаз не ведет никакой деятельности таким образом, завершая всю нашу продажу нефти через биржи. Это в первую очередь связано с гарантиями и правовой защитой, предлагаемыми этими организациями, при этом орган выступает в качестве центрального контрагента как для покупателя, так и для продавца. В контексте это означает, что биржа будет принимать оплату за товар от покупателя и удерживать ее от розничного продавца до тех пор, пока товар не будет передан на хранение бирже. В этот момент средства будут одновременно переданы одной стороне, а приобретенные товары — другой. Такая договоренность снижает возможности для мошенничества и злоупотреблений с обеих сторон; невозможно обманным путем избежать перевода денежных средств, а также нельзя поставить под угрозу качество или количество поставленных товаров. В последние годы одним из наиболее распространенных видов мошенничества, совершаемых преступниками, работающими в нефтяном секторе, является размещение чрезвычайно крупных заказов в обмен на финансовый инструмент, такой как аккредитив. Таким образом, используя обмен исключительно для облегчения бизнеса, можно легко избежать этих неудачных попыток обмана.
 
В настоящее время крупнейшими товарными биржами мира являются Чикагская товарная биржа, сокращенно CME, и Межконтинентальная биржа, сокращенно ICE. Несмотря на неправильное название первых, эти органы обслуживают весь земной шар, а торговля базируется вокруг центров. Эти места действуют как пункты расчета по контрактам, но также в более широком смысле являются ключевыми местами для переработки, хранения и более широкого распределения этих товаров. Крупнейшим из таких центров является Кушинг, город в американском штате Оклахома, где определяется цена нефтяной смеси West Texas Intermediate, или WTI. Из-за размера своего рынка Соединенные Штаты также ведут значительный бизнес в портах Нового Орлеана и Нью-Йорка, куда соответственно импортируются и экспортируются большие объемы нефти. На международном уровне основные транспортные узлы расположены в Фуджейре, городе в Объединенных Арабских Эмиратах, и городе-государстве Сингапур, но наиболее важным для Руснефтегаза местом является регион ARA, сокращение от района Амстердам-Роттердам-Антверпен. . Это пространство служит центром европейской торговли нефтью на стыке Северного моря и Рейна и поэтому легко доступно для большинства стран на северо-западе континента. Однако, хотя и Чикагская товарная биржа, и Межконтинентальная биржа используют несколько точек доставки по всему миру, сфера компетенции большинства товарных бирж распространяется только за пределы определенной региональной или национальной географической зоны. В этом отношении крупнейшая подобная организация в России, Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа, также известная как СПбМТСБ, не является исключением и является основным проводником всех наших доходов от углеводородов. Это тело служит крупнейшим и наиболее доступным источником нефтепродуктов российского происхождения, в том числе сырой нефти и продуктов ее переработки, таких как мазут, реактивное топливо и дизельное топливо, как по железным дорогам, так и по системе трубопроводов, эксплуатируемой «Транснефтью». Эти сети затем могут передавать приобретенные товары на экспорт во все крупные международные порты Российской Федерации, включая Приморск, Усть-Лугу и Владивосток. В некоторых случаях продукты также могут быть доставлены на терминалы в соседних странах, а именно в Вентспилс в Латвии и Клайпеду в Литве, где их затем можно погрузить на суда или грузовые поезда.
 
Контракты, котирующиеся на товарных биржах, делятся на два типа: спотовые и фьючерсные. Первый предполагает немедленную доступность продукта для покупателя или в течение нескольких дней после согласования сделки, а второй предполагает отгрузку купленного товара в течение определенного месяца после этого. Разница в датах поставки в конечном итоге приводит к разнице в ценах между торговыми договоренностями, при этом стоимость спотов обычно превышает стоимость фьючерсов. Тем не менее, чтобы получить доступ к этим продуктам, принципиально необходимо воспользоваться услугами признанного и регулируемого брокера, чтобы начать торговать на рынке нефти. Эти конкретные лица выступают в качестве клиринговых членов биржи, в конечном итоге одобряя транзакции и неся полную ответственность за поведение компаний, которые действуют в рамках ее правил и положений. Членами клиринга являются крупные многонациональные инвестиционные банки, такие как Goldman Sachs и Morgan Stanley, а также специализированные брокеры по деривативам, такие как ADM Investor Services и RJ O'Brien. В целом американских и европейских фирм, действующих в этом качестве, больше, чем российских и азиатских, главным образом по историческим причинам, а также благодаря тому, что первые до недавнего времени поддерживали гораздо более высокие стандарты обслуживания своих клиентов. Кроме того, потенциальные покупатели также могут воспользоваться помощью маркет-мейкеров, таких как Onyx Advisory, для выполнения своих требований. Эти корпорации имеют доступ к рынку через собственные соглашения с брокерами, которые позволяют им торговать от имени других. В этом случае посредник будет предлагать своим клиентам цены с номинальной надбавкой к текущей ставке, главным образом для того, чтобы гарантировать себе небольшую прибыль от каждой сделки. Однако следует отметить, что не все эти организации способны предоставить контракты на физическую поставку желаемых товаров, именуемые «Обмен на физические» или «EFP». Вместо этого брокеры будут предоставлять только финансовые расчеты, предназначенные только для спекулятивных целей, например, с использованием опционов. Затем эти договоренности будут оформлены наличными, а доход будет равен разнице между ценой исполнения и стоимостью товара в день окончания контракта. Самое главное, любой потенциальный покупатель сырьевых товаров должен воздерживаться от использования Интернета для поиска продавцов нефти и нефтепродуктов, особенно тех, кто утверждает, что действует в качестве «агента» или «мандата» нефтяной компании или нефтеперерабатывающего завода. Эти предложения часто появляются на корпоративных веб-сайтах и ​​платформах социальных сетей, таких как Alibaba, Facebook и LinkedIn, но всегда являются мошенническими. Эти предложения обычно способствуют мошенничеству с предоплатой против своих жертв и часто увековечиваются мошенниками, проживающими в Африке или африканского происхождения.
 
Сделка с нефтью считается завершенной, когда купленный продукт покидает фланец продавца, при этом право собственности сразу переходит к покупателю. Таким образом, крайне важно, чтобы последний был готов немедленно принять продукт на хранение, например, на небольшую часть транспортировки или в другой резервуар для хранения в пределах того же терминального комплекса. Это может быть краткосрочное или долгосрочное соглашение, от нескольких дней до нескольких лет, если, конечно, сам объект не принадлежит приобретателю. Для экспорта заказчику необходимо будет переправить нефть в крупный международный порт, за исключением случаев, когда контракт был выполнен там, где ее затем можно будет погрузить на подходящее судно. В более крупных гаванях нефть обычно хранится вдали от самых загруженных мест на площадке, и поэтому ее перекачивают на танкеры и другие суда с помощью барж. Хотя в этот момент судоходная компания не станет владельцем углеводородов, она будет нести значительную ответственность за их безопасную транспортировку. Доставка грузов может занять много недель или месяцев, в зависимости от расстояния до конечного пункта назначения и дополнительных остановок, которые могут потребоваться в пути. В конце маршрута владелец должен будет координировать действия как между диспетчерами судна, так и руководством терминала хранения нефти и газа, чтобы в конечном итоге обеспечить доставку топлива по назначению. Как только это будет завершено, товары будут обработаны таможней и доставлены на конечную станцию, где они могут быть использованы или проданы. Хотя это может быть выполнено с использованием любого из вышеупомянутых транспортных средств, это также может быть выполнено путем погрузки небольших количеств на грузовики, что остается предпочтительным методом доставки для большинства мировых потребностей в топливе, в том числе как в сельские населенные пункты, так и в газ. станций в крупных мегаполисах. В большинстве товарных контрактов необходимо также консультироваться с юридическими представителями не только для получения совета, но и для управления определенными этапами более широкого процесса сделки, которые требуют надзора и высоких стандартов корпоративного управления. Важно отметить, что эта статья была написана для предоставления общей информации о процессе приобретения нефти, и ее не следует рассматривать как формальное обязательное руководство. Руснефтегаз не несет ответственности за действия любого, кто использует этот материал при поиске способов покупки сырой или очищенной нефти, а также не поддерживает и не осуждает ни одну из компаний, упомянутых в этой редакционной статье.