Торговля и оптовая торговля

Часто предполагается, что покупка коммерческих объемов сырой нефти или нефтепродуктов может быть организована на основе деловых отношений, поскольку большинство оптовых сделок уже завершены. Однако в этой отрасли практически весь доход поступает через товарные биржи, за исключением внебиржевых сделок между субъектами с давними и установившимися отношениями. Например, это может происходить между двумя международными торговыми компаниями или от нефтеперерабатывающего завода напрямую в аэропорт или морской порт, но в наше время такие контракты становятся все более редкими. На самом деле такие виды расчетов настолько редки, что Руснефтегаз не проводит никаких сделок таким образом, завершая всю нашу продажу нефти через биржи. Это в первую очередь связано с гарантиями и правовой защитой, предлагаемыми этими организациями, при этом орган выступает в качестве центрального контрагента как для покупателя, так и для продавца. В контексте это означает, что биржа будет принимать оплату за товар от покупателя и удерживать ее от розничного продавца до тех пор, пока товар не будет передан на хранение бирже. В это время средства будут одновременно переданы одной стороне, а приобретенные товары — другой. Такая договоренность снижает возможности для мошенничества и злоупотреблений с обеих сторон; нельзя обманным путем уклониться от перевода наличных денег, а качество или количество поставленных товаров не может быть скомпрометировано. В последние годы одним из наиболее распространенных видов мошенничества, совершаемых преступниками, работающими в углеводородном секторе, является выполнение чрезвычайно крупных заказов в обмен на фальсифицированный финансовый инструмент, такой как аккредитив. Таким образом, используя исключительно такие услуги для облегчения торговли, можно легко избежать этих неудачных попыток обмана.

В настоящее время наиболее значительными товарными рынками в мире являются Чикагская товарная биржа, сокращенно CME, и Межконтинентальная биржа, сокращенно ICE. Несмотря на неправильное название первых, эти органы обслуживают всю планету, а торговля базируется вокруг центров. Такие места действуют как место, где заключаются контракты, но также в более широком смысле являются ключевыми местами для переработки, хранения и более широкого распределения этих товаров. Крупнейшим из таких центров является Кушинг, американский город в штате Оклахома, где определяется цена нефтяной смеси West Texas Intermediate. Из-за размера своего рынка Соединенные Штаты также ведут значительные объемы бизнеса в портах Нового Орлеана и Нью-Йорка, куда соответственно импортируются и экспортируются большие объемы нефти. На международном уровне основные транспортные узлы расположены в Фуджейре, городе в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​городе-государстве Сингапур. Но наиболее важным местом для Руснефтегаза является регион ARA, являющийся сокращением района Амстердам-Роттердам-Антверпен. Это пространство служит центром европейской торговли нефтью на стыке Северного моря и Рейна и поэтому легко доступно для большинства стран на северо-западе континента. Однако, хотя обе эти многонациональные биржи используют несколько точек доставки по всему миру, сфера деятельности товарной биржи распространяется только за пределы определенной региональной или национальной географической области. В этом отношении передовая организация в России, Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа, также известная как СПбМТСБ, не является исключением и является основным каналом для всех наших доходов от углеводородов.

Это конкретное предприятие выступает в качестве крупнейшего источника нефти российского происхождения, такой как нефть марки Urals и нефтепродукты, в частности бензин, мазут, реактивное топливо и дизельное топливо, как по железным дорогам, так и по системе трубопроводов, эксплуатируемой «Транснефтью». Такие сети затем могут передавать приобретенный товар на экспорт во все крупные международные порты страны, включая Приморск, Усть-Лугу и Владивосток. В некоторых случаях углеводороды также могут транспортироваться на терминалы в соседних странах, а именно в Вентспилс в Латвии и Клайпеду в Литве, где их затем загружают на суда или грузовые поезда. Контракты, котирующиеся на товарных биржах, делятся на два типа: спотовые и фьючерсные. Первый предполагает немедленную доступность продукта для покупателя или в течение нескольких дней после согласования сделки, а второй предполагает отгрузку приобретенного товара в течение определенного месяца после этого. Различия в датах поставки в конечном итоге приводят к разнице в ценах между торговыми договоренностями, при этом стоимость спотовой ставки обычно превышает стоимость контрактов, заключенных в ближайшие месяцы, что известно как контанго. Тем не менее, чтобы получить доступ к этим товарам, принципиально необходимо воспользоваться услугами признанного и регулируемого брокера, чтобы начать сделки на рынке нефти. Эти организации выступают в качестве клиринговых членов биржи, одобряют транзакции и несут полную ответственность за поведение компаний, которые действуют в соответствии с ее правилами и положениями. Такие предприятия, как правило, включают в себя крупные многонациональные инвестиционные банки в дополнение к специализированным брокерам по деривативам.

В целом американских и европейских фирм, действующих в этом качестве, больше, чем российских и азиатских, главным образом по историческим причинам, а также благодаря тому, что первые до недавнего времени поддерживали гораздо более высокие стандарты обслуживания своих клиентов. Кроме того, потенциальные покупатели также могут воспользоваться помощью маркет-мейкеров для выполнения своих требований. Эти корпорации связаны с биржей через собственные соглашения с брокерами, которые позволяют им торговать от имени других. В этом случае посредник будет предлагать своим клиентам цены с номинальной надбавкой к текущей ставке, главным образом для того, чтобы гарантировать себе небольшую прибыль от каждой сделки. Однако необходимо отметить, что не все эти организации способны предоставить контракты на физическую поставку желаемого товара. Вместо этого у некоторых есть возможность только обеспечить финансовые расчеты, которые предназначены только для спекулятивных целей, например, с использованием опционов. Затем все такие договоренности будут завершены наличными, а доход будет равен разнице между ценой исполнения и стоимостью товара на день окончания контракта. Самое главное, любой потенциальный покупатель сырьевых товаров должен воздерживаться от использования Интернета для поиска продавцов нефти и нефтепродуктов, особенно тех, кто утверждает, что действует в качестве агента или представителя нефтяной компании или нефтеперерабатывающего завода. Эти предложения регулярно появляются на корпоративных веб-сайтах и ​​платформах социальных сетей, но всегда являются мошенническими. Такие предложения обычно способствуют мошенничеству с предоплатой в отношении их жертв и часто увековечиваются мошенниками, расположенными в странах по всему миру.